校学术字〔2016〕61号
管理学院：
根据《西北工业大学章程》、《西北工业大学学术委员会章程》，你单位审议通过并报校学术委员会核准的《管理学院学术委员会章程》，已经校学术委员会第四次全体会议核准通过。
特此通知。
西北工业大学
2016年2月23日
管理学院学术委员会章程
第一章 总 则
第一条 为规范学术管理，完善内部治理结构，深化教授治校精神，根据《中华人民共和国高等教育法》、《高等学校学术委员会规程》、《西北工业大学章程》和《西北工业大学学术委员会章程》，制定本章程。
第二条 管理学院学术委员会（以下简称“院学术委员会”）是管理学院的最高学术机构，在学校和学院党政的领导下以及校学术委员会的指导下，统筹行使学院学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。
第三条 院学术委员会遵循学术规律，尊重学术自由，鼓励学术创新，追求学术卓越，弘扬学术道德，在公开、公正、公平的原则下开展工作，努力促进学院学术水平和人才培养质量的提高。
第二章 委员组成
第四条 院学术委员会委员由学院不同学科、不同专业的教授组成。
第五条 院学术委员会委员数为不超过15的单数，其中担任学院党政领导职务的委员不超过委员总人数的30%，不担任党政领导职务的专
任
教授，不少于委员总人数的1/2，委员中应当有一定比例的青年教师。按照委员产生的方式不同，分为当然委员、推选委员和提名委员。
（一）当然委员：组织关系隶属于学院的校学术委员会委员以及分管教学、科研与学科、专业学位教育的学院领导为当然委员，根据所担任的职务自动产生。
（二）推选委员：依据学院的专业分布情况，由院党政联席会讨论确定各专业的推选委员名额，由各专业全体教职工民主推荐，院党政联席会讨论后确定。
（三）提名委员：院长根据学术工作需要，从学院正高级专业技术职务人员中提名产生。名额不超过委员总数的15%。
第六条 院学术委员会设主任委员1人，副主任委员2人，主任委员和副主任委员候选人由院党政联席会在委员中提名，经全体委员选举产生。
第七条 院学术委员会委员由院长聘任，实行任期制，与校学术委员会同步，任期一般为4年。
第八条 院学术委员会设秘书1人，处理院学术委员会的日常事务。秘书由院长和主任委员协商提名，经院学术委员会全体会议讨论后确定。秘书可以由学院办公室工作人员兼任，也可以由具有博士学位的青年教师担任。
第九条 根据专项工作需要，院学术委员会可以聘请院内外专家担任特邀委员或顾问。特邀委员或顾问由院长、主任委员或1/3及以上委员提名，经院学术委员会全体会议讨论后确定。
第十条 院学术委员会委员需具备以下条件：
（一）遵守国家宪法法律，学风端正，治学严谨，公道正派；
（二）学术造诣高，在本学科或者专业领域具有良好的学术声誉和公认的学术成果；
（三）关心学校和学院建设和发展，有参与学术议事的意愿和能力。
第十一条 院学术委员会委员有下列情形之一者，经院学术委员会全体会议讨论决定，免去或撤销院学术委员会委员职务：
（一）本人书面申请辞去委员职务的；
（二）因身体、年龄及工作变动等不能履行委员职责的；
（三）一年内两次无故不参加院学术委员会会议的；
（四）违法、违反教师职业道德或经审查确有学术不端行为的；
（五）违反委员义务并造成重大恶劣影响的；
（六）不能胜任或因其他原因不宜继续担任委员职务的。
第十二条 院学术委员会委员出现缺额时，按本章程第五条的规定及时增补。
第三章 职责权限
第十三条 院学术委员会委员享有以下权利：
（一）有权对提交至院学术委员会会议的议题进行讨论、审议和表决;
（二）对院学术委员会的工作有权提出建议和批评；
（三）就本院学术事务有权向学校相关职能部门或学院提出咨询或质询；
（四）对院学术委员会涉及的所有事项有知情权，并有权查阅相关档案资料。
第十四条 院学术委员会委员须履行以下义务：
（一）遵守国家宪法、法律、法规和本章程，忠于职守，积极、公平、公正履行职责；
（二）关心学校和学院的学术发展，积极开展相关调研，主动为院学术委员会工作建言献策；
（三）勤勉尽职，积极参加院学术委员会会议及有关活动；
（四）维护院学术委员会会议的严肃性和纯洁性，遵守学术规范、恪守学术道德；
（五）保守院学术委员会内部讨论事项的秘密，保守委员在会议中发表的涉及他人或单位的评价言论的秘密。
第十五条 院学术委员会应履行以下工作职责：
（一）学院在处理下列事项中，应当提前交由院学术委员会审议，或者交由院学术委员会审议并直接做出决定：
1.学科、专业及教师队伍建设规划，科学研究、对外学术交流合作等重大学术规划；
2.自主设置或者申请设置学科、专业；
3.学院学术机构设置方案，学科资源的配置方案；
4.教学科研成果、人才培养质量的评价标准及考核办法；
5.学位授予标准，学历教育的培养标准，教学计划方案；
6.学院教师岗位聘任的学术标准；
7.学校和学院认为需要提交审议的其他学术事项。
（二）学院在处理下列事项中，应当提前交由院学术委员会对学术水平进行评定：
1.学院教学、科研成果奖励，对外推荐教学、科研成果奖；
2.高层次人才引进岗位人选，推荐国内外重要学术组织的任职人选、人才选拔培养计划人选；
3.自主设立的各类学术、科研基金、科研项目以及教学、科研奖项等；
4.需要评价学术水平的其他事项。
（三）学院在处理下列事项中，应当提前通报院学术委员会，由院学术委员会提出咨询意见：
1.制订与学术事务相关的重大发展规划和发展战略；
2.学院预算决算中教学、科研经费的安排和分配及使用；
3.教学、科研重大项目的申报及资金的分配使用；
4.开展合作办学、对外开展重大项目合作；
5.学校和学院认为需要听取学术委员会意见的其他事项。
院学术委员会对上述事项提出明确不同意见的，学院应当及时做出说明、重新协商研究或者暂缓执行。
（四）负责本院学术道德建设和学风维护，协助校学术道德建设委员会受理学术不端、学术纠纷等事项的举报投诉，具体组织实施立案事项的调查或事实认定工作。
第四章 运行制度
第十六条 会议组织
（一）院学术委员会的会议形式有全体会议、主任会议和专项会议。全体会议一般每学期至少召开一次。主任会议、专项会议可根据需要随时召开。
（二）主任会议成员由院学术委员会主任委员、副主任委员组成。专项会议成员根据工作需要，由院内外相关专家组成，组成专家不局限于院学术委员会委员。
（三）院学术委员会全体会议由主任委员召集和主持，主任委员因故不能出席时，可以委托副主任委员主持。全体会议应有2/3及以上委员出席方可举行。有下列情形的，可从委员基数中扣除：
1.按院学术委员会章程规定应回避的委员；
2.在国外或港澳台地区出差，不能出席会议的委员。
（四）根据需要，与议题相关的负责人或当事人应列席会议，说明情况、陈述意见或接受询问，但不参加表决。为充分听取意见，可邀请相关教师及学生代表列席旁听，也可邀请特邀委员或顾问参加，但不参加表决。
（五）院学术委员会审议或者评定的事项与委员本人或其配偶、直系亲属有关，或者具有利益关联的，相关委员应当主动说明情况并回避。
第十七条 会议议题
（一）院学术委员会的会议议题由学院领导、院学术委员会委员提出，经院学术委员会秘书汇总后报主任会议讨论。
（二）院学术委员会主任会议在充分讨论的基础上，确定所提出的议题是否需要提交至院学术委员会会议讨论。对于不予提交至院学术委员会会议讨论的议题，由主任会议负责向议题提出人解释说明。
（三）确定提交至院学术委员会会议讨论的议题，议题提出人应准备正式上会的书面材料。书面材料应当内容全面准确、文字简明扼要。由院学术委员会秘书在会议前2天，将有关材料发放至各位委员。
（四）会议过程中一般不临时增加议题，如确实需要临时增加议题，需经1/3及以上与会委员同意。
第十八条 会议表决
（一）院学术委员会的议事决策，在充分讨论的基础上，实行一人一票、少数服从多数的原则。未出席会议的委员不能投票或委托他人代为投票，赞成票超过有效人数的2/3时方为通过。
（二）院学术委员会会议进行表决时，一般实行无记名投票；对一些适宜或需要实名投票的事项，在说明投票规则后，也可实行实名投票。
（三）遇有紧急事项需要表决时，经主任委员和院长讨论后可决定进行通讯投票。
（四）同一事项在同一次会议中不进行第二次表决。对会议讨论中存在较大异议的事项，经超过1/2参会委员同意，可暂缓表决，进一步调查研究后待以后会议再行表决。
第十九条 会议结果
（一）院学术委员会决议事项、表决结果需当场公布，每次会议都应当做好详细的会议记录，会后形成会议纪要。根据需要形成会议决议、决定。
（二）院学术委员会做出的决定应当予以公示，并设置异议期。在异议期内如有异议，经1/3及以上委员同意，可召开全体会议复议。经复议的决定为终局结论。
（三）对因事因病未能出席会议的委员，会后由院学术委员会秘书向其报告本次会议的议事情况和结果。
（四）院学术委员会会议形成的会议纪要、决议或决定，公开方式按照学校和学院有关要求执行。
第二十条 院学术委员会应当建立年度报告制度，年度报告应经院党政联席会审议后书面提交校学术委员会。
第五章 附 则
第二十一条 学院为院学术委员会工作的开展提供必要的经费和条件保障。
第二十二条 在院党政联席会或院学术委员会1/3及以上委员的提议下，主任委员可组织人员对本章程进行修改，修改程序同制定程序。
第二十三条 本章程经院学术委员会审议，院党政联席会审定，经校学术委员会核准后发文施行。
第二十四条 本章程生效后，学院此前发布的有关规章、文件中的相关规定与本章程不一致的，以本章程为准。
第二十五条 本章程的解释权归院学术委员会。
